Auditoría de cumplimiento: Evaluación y equilibrio del riesgo país y el...
Autor: Lisa Bowyer, CAMS-Auditoría Una evaluación inicial y continua de los riesgos es la base de todo sistema de cumplimiento, independientemente de su alcance, y el punto de partida de la auditoría...
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Riesgos y Oportunidades de FinTech y otros Negocios Financieros Emergentes
Fecha: viernes 23 de febrero del 2018 Hora: 12:00 PM – 1:00 PM Lugar: Virtual Latinoamérica se está convirtiendo rápidamente en centro de interés para el surgimiento de negocios innovadores tales como...
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Enfrentando Nuevos Desafíos Normativos en México
Fecha: miércoles 5 de septiembre del 2018 Hora: 12:00 PM – 2:00 PM Lugar: Virtual Mantenerse actualizado acerca de los cambios normativos es imperativo para los profesionales de cumplimiento de la...
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Taller Práctico: Metodología Matriz de Riesgo Cliente y Elaboración de una...
Fecha: 25 octubre, 2019 Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá Sede del Evento: JW Marriott Panama Calle Punta Colon, Punta Pacifica Panama City, Panama 0833-00321 ACAMS, con el fin de continuar con su...
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Anticipando los Retos Inherentes al Uso Creciente de Monedas Virtuales
Fecha: 10 de diciembre, 2018 Hora: 12:00 – 2:00 PM ET Lugar: Virtual El surgimiento y desarrollo acelerado de las monedas virtuales y métodos de pago alternativos han creado cierta incertidumbre en...
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Herramientas de ALD y Delitos Financieros para Profesionales de Cumplimiento
Fecha: Viernes 8 de febrero del 2019 Lugar: Ciudad de México, México Sede del Evento: Four Seasons Ciudad de México Paseo de la Reforma 500, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México +52 55...
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Adoptando Medidas para Protegerse y Reponerse de un Ataque Cibernético
Fecha: 11 de junio del 2019 Hora: 12:00 PM – 2:00 PM Lugar:Virtual Todos los días la cyber-delincuencia genera nuevas y sofisticadas tecnologías que les permite infiltrar y victimizar a las...
View ArticleGestionando los Riesgos en sus Relaciones de Corresponsalía Bancaria
Fecha: 11 de diciembre del 2019 Hora: 12:00 PM – 2:00 PM Nivel: Todos La corresponsalía bancaria es vital para el mundo financiero global. Sin embargo, navegar sus aguas tumultuosas no es tarea fácil....
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Componiendo ROS Efectivos que Fortalezcan los Controles Internos y Cumplan...
Fecha: 6 de septiembre, 2019 Hora: 12PM – 2PM ET Nivel: Todos La redacción eficaz de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) es una de las tareas más intimidante y frustrante que tienen los...
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El Verdadero Costo del Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos...
Patrocinado por Fecha: 14 de noviembre del 2019 Hora: 11:00 AM – 12:00 PM CST Nivel: Todos LexisNexis® Risk Solutions realizó una encuesta global sobre el verdadero costo del cumplimiento para la...
View ArticleBlockchain, Bitcoin y Otras Monedas Virtuales: Recibiendo Información...
Fecha: 5 de febrero del 2020 Hora: 1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CST Nivel: Todos Hace diez años, tuvo lugar la primera transacción de bitcoin basada en la tecnología de registro abierto blockchain....
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Fecha: 4 de marzo del 2020 Hora: 1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CST Nivel: Todos La redacción eficaz de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) es una de las tareas más intimidante y frustrante...
View ArticleObteniendo Información sobre los Procesos de Revisión de los ROS y las...
Fecha: 25 de marzo del 2020 Hora: 2:00-4:00PM ET | 12:00-2:00PM CST Nivel: Todos Comprender la manera en que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) aportan valor a las autoridades y como se...
View ArticleManteniéndose Actualizado ante Cambios en las Sanciones Locales y Globales
Fecha: 6 de mayo del 2020 Hora: 1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CDT Nivel: Todos Los cambios constantes en las sanciones impuestas y un marco más agresivo para su aplicabilidad han dificultado...
View ArticleEntorno Regulatorio: Analizando Recientes Leyes y Tendencias Regulatorias...
Fecha: 17 de junio del 2020 Hora: 1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CDT Nivel: Todos Los requisitos para la identificación del beneficiario final de una cuenta, el aumento en el intercambio de información...
View ArticleReforzando sus Estrategias de Combate a la Delincuencia Financiera
Fecha: 5 de junio del 2020 Lugar: San Juan, Puerto Rico Sede del Evento: Caribe Hilton 1 San Gerónimo Street San Juan, PR 00901 COVID-19 Important Update: At this time this event will proceed as...
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